SEC Files Fraud Suit tegen opstarten Bitcoin Owner | NL.concellodemelon.org

SEC Files Fraud Suit tegen opstarten Bitcoin Owner

SEC Files Fraud Suit tegen opstarten Bitcoin Owner

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft fraude lasten ingediend tegen een Britse burger beschuldigd van bilking de investeerders van een bitcoin opstarten.

Volgens de rechter documentsfiled vandaag, de SEC beschuldigde Renwick Haddow misleidende stakeholders die in twee bedrijven die hij stichtte gekocht: Bitcoin Shop Inc, die werd aangeprezen als een platform voor de handel bitcoin en Bar Works, een co-werkruimte bedrijf verwant aan WeWork. Tegelijkertijd wordt de US Attorney's Office voor het Southern District van New York ook een aanklacht tegen Haddow.

De SEC beweerde dat Haddow, die woont in New York, verkeerd belangrijke factoren over de werking van het bedrijf en de achtergrond van de senior executives van Bitcoin Store Inc. Die, volgens de verklaring, "lijken niet te bestaan" in een poging om te verleiden potentiële investeerders.

Haddow - die de SEC zei creëerde een broker-dealer bedrijf, genaamd InCrowd Equity, zonder te registreren met het bureau - werd verder beschuldigd van het omleiden van fondsen die van investeerders om bankrekeningen buiten het land.

De SEC zei todayin een versie:

"Haddow verluidt omgeleid meer dan 80 procent van de in fondsen die door de broker-dealer voor de Bitcoin Store, en stuurde meer dan $ 4 miljoen van de Bar Works bankrekeningen aan één of meer rekeningen in Mauritius en $ 1 miljoen aan één of meerdere accounts in Marokko."

In gerechtelijke documenten, de SEC opgemerkt dat Haddow eerder hadden gekregen een acht-jaar diskwalificatie in het Verenigd Koninkrijk van het werken als directeur van een bedrijf, een verbod als gevolg van zijn betrokkenheid bij een firma onder de naam Branded Leisure plc.

De SEC ook beweerd dat valse identiteiten in dienst waren van de verdachte bedrijven. De gerechtelijke documenten merkte op dat de CEO van de startup is vernoemd Gordon Phillips, die verscheen in promotionele video's voor de service. Volgens een LinkedInpage, de geprofileerde persoon gebruikt om te werken voor HSBC in Londen en Hong Kong, evenals Deutsche Bank.

Toch is het agentschap beweerde dat Gordon Phillips "nooit gewerkt voor HSBC en Deutsche Bank" en het gelooft dat de naam is een fictief.

Eerder deze maand, New York zakelijke publicatie Crain's gerapporteerd over de ineenstorting van Bar Works, en merkt op dat het bedrijf is het onderwerp van een onderzoek door het Federal Bureau of Investigation, evenals twee-investeerder geleid rechtszaken. Een verslag in januari, van The Real Deal, het eerst gesuggereerd dat valse identiteiten werden gebruikt.

De website www.bitcoinstore.global lijkt te worden aangesloten op de regeling. Een druk releasepublished op de site in juli 2015 bleek dat Bitcoin Store Inc., de exacte naam van de entiteit die door de SEC, probeerde een converteerbare promessen met een coupon van 8% per jaar uit te geven met het oog op te heffen $ 1.825.000.

FraudSECLawsuit

Gerelateerd nieuws


Post Wetten

Bank of America heeft al ingediend voor meer dan 20 blockchain-patenten

Post Wetten

Bitcoin Banking, ID-diefstal oplossen en waarom toezichthouders van pasteitjes houden

Post Wetten

Bitcoin Law: geldoverdracht op staatsniveau in de VS

Post Wetten

BitInstant CEO Charlie Shrem gearresteerd in Silk Road Bitcoin Bust

Post Wetten

Ben Lawsky: New York kan niet riskeren Bitcoin-regulering verkeerd te krijgen

Post Wetten

Voorbij regulatie: waarom het persprobleem van Bitcoin burgerlijk recht is

Post Wetten

Amerikaanse wetgevers zoeken belastingvrijstelling voor Bitcoin-transacties onder de $ 600

Post Wetten

Bitcoin eigendom en de impact op de fengbaarheid

Post Wetten

Court neemt de leiding over Digital Currency Exchange Cryptsy

Post Wetten

Bitfinex Sues Wells Fargo over bankoverschrijving bevriezen

Post Wetten

De Blockchain is perfect voor overheidsdiensten

Post Wetten

De laatste BitLicense-revisie van New York uitschakelen