Sanctions Showdown Looms voor VS en Cryptocurrency | NL.concellodemelon.org

Sanctions Showdown Looms voor VS en Cryptocurrency

Sanctions Showdown Looms voor VS en Cryptocurrency

Brian Fleming is een lid van het advocatenkantoor van Miller & Chevalier in Washington, DC

Met overheden over de hele wereld optreden tegen alle aspecten van de cryptogeld markt, lijkt het alsof nieuwe regelgevende risico's elke dag voordoen. Voeg Amerikaanse sancties aan die lijst.

Op 19 januari, het Amerikaanse ministerie van Office de Schatkist of Foreign Assets Control (OFAC), het primaire sancties handhaver in de VS, heeft aangekondigd dat een Amerikaanse persoon handelen in Venezuela binnenkort-to-be-geïntroduceerd cryptogeld, de petro, zou kunnen draaien afoul van de Amerikaanse sancties tegen de Venezolaanse regering.

Combineer dat met de recente opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, waarschuwt dat de VS wordt bepaald niet te laten Bitcoin portemonnee uitgegroeid tot een nieuwe versie van de Zwitserse bankrekening, en het blijkt dat het ministerie van Financiën is klaar om waden in cryptogeld regelgeving op een belangrijke manier.

Hoewel de mogelijke sancties risico's verbonden aan cryptocurrencies zijn in sommige opzichten gelijk aan het witwassen van geld en de financiering van terrorisme risico's die aandacht onlangs hebben vergaard, presenteren ze een aantal unieke uitdagingen.

OFAC houdt een zwarte lijst van personen en entiteiten die in wezen van het omgaan met de Amerikaanse personen, Amerikaanse goederen en diensten of het Amerikaanse financiële systeem is verboden. Direct schendingen van de Amerikaanse sancties, of anderen te helpen bij de inspanningen om Amerikaanse sancties te omzeilen, kan leiden tot aanzienlijke financiële of, in ernstige gevallen strafrechtelijke sancties. Bedrijven binnen en buiten de VS hebben voldoende prikkels om te waken tegen dergelijke schendingen, maar de anonimiteit wordt geboden door cryptogeld transacties maakt de naleving van deze beperkingen moeilijk.

Als OFAC draait zijn oog naar cryptocurrencies, maar het zou slechts een kwestie van tijd voordat het maakt een voorbeeld uit één of meer entiteiten in een poging om een ​​bericht naar de markt te sturen en een afschrikkende werking hebben.

Bovendien is het publiek grootboeken onderliggende cryptocurrencies kan de Amerikaanse regering mogelijk te maken, heel gemakkelijk, om mogelijke sancties schendingen te onderzoeken door het identificeren van de gegevens van specifieke transacties en partijen.

Wat volgt hieronder een kort overzicht van enkele cryptogeld spelers die kunnen worden beïnvloed en hoe die van invloed kan worden gevoeld.     

Uitwisselingen

Net als vervanging van een brandpunt van meer toezicht overheid met betrekking tot fraude en andere criminele activiteiten behorend cryptocurrencies zijn geweest, konden ze ook de natuurlijke uitgangspunt met betrekking tot sancties.

Meer aandacht voor het verstoren van mogelijke sancties overtreders zou kunnen betekenen dat de wetgevers en toezichthouders eisen meer transparantie van uitwisselingen, alsmede partijen die ze gebruiken.

Omdat dit tensionbetween transparantie en veiligheid (of anonimiteit) wordt steeds meer verhit, wisselt zich gaat nodig hebben om te worstelen met hoe ze met elkaar te verzoenen die tegenstrijdige belangen en hun identiteit vast te houden in de markt. Uitwisselingen die ervoor kiezen om sancties risico's te negeren konden zich een ingrijpende sancties in de toekomst te vinden.

Investeerders

Eventuele sancties risico's voor uitwisselingen zullen per se stromen naar cryptogeld investeerders, als goed.

Hoewel beleggers kunnen zich niet direct in het vizier van de OFAC - tenzij zij er kennis van dat er een uitwisseling is het overtreden van sancties van de VS - aanzienlijke boetes opgelegd aan de uitwisseling zou kunnen resulteren in activa worden bevroren of zelfs uitwisselingen van de ondergang.

Savvy cryptogeld beleggers moeten zeker overwegen om sancties en andere compliance-gerelateerde problemen bij het uitvoeren van due diligence tot de meest betrouwbare en betrouwbare uitwisseling te identificeren.

Financiële instellingen

Banken behoren tot de meest risicomijdende actoren zijn als het gaat om sancties.

Ze komen door die afkeer eerlijk, als grote mondiale financiële instellingen die onder massale sancties door OFAC en andere Amerikaanse handhavers opgelegd in de afgelopen jaren zijn geweest.

Terwijl sancties risico's verbonden aan cryptocurrencies te veel voor de meer traditionele banken te accepteren, zelfs nog meer naar voren hellende financiële instellingen die ontvankelijk zijn geweest voor de sector zou kunnen zijn kan worden gedwongen om deze risico's opnieuw te beoordelen.

Eind vorige maand, Nordea, dat actief is in Noord-Europa, bevestigde dat het verbod op al haar medewerkers uit de handel in cryptocurrencies als gevolg van de vermeende risico's. Ondanks het verbod, zijn Nordea's self-service klanten nog steeds toegestaan ​​om cryptogeld producten te kopen via het platform van het bedrijf, hoewel de bank dit niet adviseert.

Het is ook gemeld onlangs dat een aantal Australische banken de rekeningen van cryptogeld handelaren hebben bevroren en geblokkeerde transfers naar verschillende bitcoin uitwisselingen. In beide gevallen zijn deze defensieve acties lijken te zijn ingegeven door de tegenpartij verificatie uitdagingen en bijbehorende compliance gerelateerde kwesties

Ongeacht de specifieke redenen voor de veranderingen in het beleid, het onvermogen om klanten en tegenpartijen controleren - en de mogelijkheid om transacties met gesanctioneerde partijen - is precies het soort blinde vlek die kan leiden tot aanzienlijke straffen exposure voor financiële instellingen.

Commerciële bedrijven

Zoals cryptocurrencies krijgen bredere acceptatie bij commerciële bedrijven, met name die in de e-commerce ruimte, zal deze entiteiten moeten beslissen welke maatregelen nodig zijn om te beschermen tegen sancties risico's zijn.

Veel Amerikaanse bedrijven hebben screening procedures vastgesteld om dierenarts niet-Amerikaanse afnemers of tegenpartijen en ervoor te zorgen dat de Amerikaanse goederen niet worden vervoerd naar een gesanctioneerde partij of bestemming. Hoe zal de Amerikaanse bedrijven die cryptogeld betalingen te accepteren screenen transacties op de juiste wijze?

Het is een open vraag of dergelijke onderzoeksprocedures gemakkelijk kan worden aangepast aan dierenarts transacties uitgevoerd met cryptocurrencies. Als aanpassing is te duur of ineffectief, dan bedrijven kunnen de voordelen van het aanvaarden cryptocurrencies in het gezicht van duidelijke sancties risico's opnieuw te evalueren.

De overheid gesteunde Cryptos

Er zijn vele redenen sceptisch over petro Venezuela en cryptoruble Rusland te zijn, maar de sancties zou moeten zijn in de buurt van de top van de lijst.

Hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in beide landen hebben openlijk erkend dat hun geplande overheid gesteunde cryptocurrencies zijn reacties op de Amerikaanse sancties tegen deze landen en een poging om de afhankelijkheid van de Amerikaanse munt in bepaalde sectoren te omzeilen.

Met andere woorden, hebben deze landen toe dat ze proberen om Amerikaanse sancties te omzeilen.

Met betrekking tot Venezuela, heeft OFAC al duidelijk gemaakt dat deze munt in wezen verboden terrein voor US persons. Men kan zich voorstellen dat een soortgelijk lot kan zijn in petto voor de cryptoruble moet het tot wasdom komen.

Bovendien wordt voor elke niet-Amerikaanse personen overwegen gebruik te maken, te accepteren of te investeren in beide valuta, ze zou kunnen worden gebrandmerkt door OFAC als buitenlandse sancties ontduikers, die hen onderwerpen aan sancties, als goed.

Gerelateerd nieuws


Post Cryptogeld

Consensus schalen? Deze Turing-winnaar denkt dat hij een manier gevonden heeft

Post Cryptogeld

Roger Ver Bets tegen SegWit Bitcoin Upgrade bij Anarchapulco

Post Cryptogeld

Quantum Computers kan Jack Your Crypto Private Key zijn binnen 10 jaar, zeggen de onderzoekers

Post Cryptogeld

De Venezolaanse president kondigt de door Petro Oil-Backed Cryptocurrency aan

Post Cryptogeld

10 redenen waarom centrale banken de cryptocurrency-renaissance zullen missen

Post Cryptogeld

Verrassing van Uncle Sam: Belastinghervorming om investeerders van Crypto te beïnvloeden

Post Cryptogeld

Killing Cryptocurrency: waarom is het tijd om met pensioen te gaan

Post Cryptogeld

Institutionele crypto-economie: een nieuw model voor een nieuwe eeuw

Post Cryptogeld

Is Bitcoin een digitale valuta of een virtuele valuta?

Post Cryptogeld

De IRS overtroeven: kan de timing kloppen voor Bitcoin-belastinghervorming?

Post Cryptogeld

98,6% van de slachtoffers van TorrentLocker weigert Bitcoin Ransom te betalen

Post Cryptogeld

19 Crypto 2.0-projecten om te bekijken in 2018